Equipe Penal

Atuação nas Fases Administrativa e Investigativa:

• Apoio consultivo durante a fase investigativa e administrativa, com medidas voltadas à prevenção e inibição de novas fraudes;

• Monitoramento e identificação de inquéritos, boletins de ocorrência e ações penais que possam envolver os interesses dos clientes;

• Atuação ativa junto às autoridades para assegurar o correto andamento dos procedimentos, evitando arquivamentos automáticos por inércia processual;

• Condução estratégica dos processos, provocando a manifestação e atuação do Ministério Público com foco na responsabilização dos envolvidos;

• Comunicação contínua e proativa com o cliente, promovendo a movimentação das demandas penais e prevenindo riscos e prejuízos inesperados.

Relevância para:

Seguradoras, Instituições Financeiras, Adquirentes de Pagamento e Fintechs

• Fraudes estruturadas são frequentes nesses setores, envolvendo o uso indevido de documentos de terceiros, com impactos diretos em sinistros e no provisionamento financeiro;

• A atuação preventiva auxilia na identificação e desarticulação de grupos criminosos especializados em estelionatos corporativos;

• Demonstração de postura ativa no combate à fraude reforça a imagem institucional dos clientes perante investigações, órgãos reguladores e processos administrativos, contribuindo para a proteção da reputação e a mitigação de riscos.